Protegiendo tu negocio con soluciones legales para un futuro seguro
Especialistas en Compliance Empresarial
Nosotros
Comprometidos con la Rentabilidad y Seguridad
En ARSA, nos dedicamos a enriquecer la vida de nuestros clientes mediante soluciones de rentabilidad y seguridad. Con enfoques integrales, generamos un impacto directo en objetivos. Nos especializamos en cumplimiento empresarial, prevención de lavado de dinero y resolución de desafíos.
Misión
Visión
Soluciones integrales y especializadas para la prevención de lavado de dinero y contra financiamiento al terrorismo.
Nuestros Servicios en Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo
01
Identificación y Gestión de Riesgos
Auditorías, diagnósticos y elaboración de matrices de riesgos para detectar y prevenir irregularidades en materia de PLD.
02
Capacitación y Formación
Entrenamiento especializado para oficiales y encargados de cumplimiento, así como cursos y diplomados en el régimen de PLD.
03
Asesoría y Implementación
Desde la creación de manuales y procedimientos hasta soluciones tecnológicas y conformación de entidades auxiliares del crédito.
Descubre cómo podemos fortalecer la integridad de tu empresa y protegerla contra riesgos financieros y legales.
Fortalece tu Empresa con Nuestros Servicios de Prevención y Cumplimiento Legal
Fortaleciendo la Integridad y Sostenibilidad de tu Empresa
Servicios de Compliance Empresarial
En ARSA, ofrecemos soluciones integrales de compliance empresarial para garantizar que tu negocio opere con transparencia, ética y conforme a las regulaciones vigentes. Nuestros servicios abarcan desde consultoría y diseño de políticas hasta auditorías y capacitación especializada.
Compliance Penal
Ofrecemos consultoría para prevenir delitos empresariales, implementando órganos de control y brindando acompañamiento en políticas de cumplimiento, asegurando una gestión integral y efectiva para las necesidades específicas de cada organización.
Corporativo y Propiedad Intelectual
Proporcionamos asesoría en gobierno corporativo y elaboramos estatutos. Gestionamos el registro de marca, patentes y aviso comercial. Además, desarrollamos programas de vigilancia y control corporativo para garantizar una gestión empresarial sólida y segura.
Fiscal
Ofrecemos defensa en créditos fiscales y resoluciones del SAT, INFONAVIT, IMSS, amparos contra leyes fiscales, actos de autoridades fiscales, negativas de devolución, consultoría fiscal y corporativa, desarrollo organizacional y de negocios, estudio de precios de transferencia, y asesoría fiscal en operaciones de maquila.
Comercio Exterior
Proporcionamos asesoría legal en comercio internacional por prácticas desleales, comercio exterior y aduanas. Facilitamos la obtención de programas de fomento como IMMEX, PROSEC, CIVA, OEA, realizamos auditorías de operaciones y evaluamos el cumplimiento de certificaciones.
Litigio y compliance Laboral
Ofrecemos auditorías laborales, defensa laboral patronal, prevención de riesgos laborales, capacitación para personal de RH, elaboración de contratos y reglamentos laborales, constitución de comisiones mixtas, y recursos contra multas de la STPS.
Litigio Mercantil-Civil
Ofrecemos servicios de procedimientos conciliatorios y arbitraje ante PROFECO, PRODECON y CONDUSEF, además de representación en procedimientos administrativos y juicios contenciosos en materia de comercio exterior, fiscal y otros ámbitos legales.
Capacitación
Ofrecemos entrenamiento a través de cursos, seminarios, especialidades y diplomados en prevención de lavado de dinero, derecho laboral, fiscal, comercio exterior, compliance legal-penal, regulatorio, gobierno corporativo, medios de defensa legal, y otras áreas relevantes.
Descubre Nuestros Servicios Especializados