CONOCE MÁS SOBRE
Nuestros Servicios
01
Prevención de Lavado de Dinero
Implementamos estrategias robustas para identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo la reputación de tu empresa.
02
Compliance Empresarial
Guiamos a tu empresa en el cumplimiento de regulaciones legales, diseñando políticas personalizadas que promueven la transparencia y la responsabilidad en todas las operaciones.
Compliance en Prevención de Lavado de Dinero
Ofrecemos un amplio espectro de servicios en prevención de lavado de dinero, desde la identificación y gestión de riesgos hasta la implementación de soluciones tecnológicas y capacitación especializada, asegurando el cumplimiento normativo integral y la protección de tu organización.
- Identificación de beneficiario controlador.
- Creación de manual de identificación del beneficiario controlador.
- Integración de expediente del beneficiario controlador.
- Auditoría y/o diagnóstico para detectar irregularidades en materia de PLD.
- Identificación y gestión de riesgos de PLD.
- Elaboración de matriz de riesgos.
- Elaboración e implementación de la metodología del enfoque basado en riesgos.
- Entrenamiento para la formación del oficial y encargado de cumplimiento en PLD.
- Asesoría para la implementación del programa de auto regularización y condonación de multas en materia de PLD.
- Capacitación del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (cursos, seminarios, taller y diplomados).
- Implementación del área o departamento de PLD para los sujetos obligados.
- Soluciones tecnológicas en materia de PLD, desarrollo de software de cumplimiento PLD.
- Elaboración o asesoría para la elaboración de manuales, criterios y procedimientos en PLD.
- Asesoría para la conformación de expedientes de identificación y soporte de actividades vulnerables.
- Asesoría para elaboración de contratos y/o convenios de confidencialidad para el cumplimento de la normativa en PLD.
- Creación de entidades auxiliares del crédito como SOFOMES y Centros Cambiarios, etc.
- Renovación de número de registro ante la CNBV.
- Capacitación para operadores de ventanilla de centros cambiarios.
- Capacitación para promotores de crédito de SOFOMES.
Compliance Empresarial
Compliance Penal
- Consultoría para el debido control organizacional.
- Consultoría para la implementación de órganos corporativos de control permanente.
- Diseño de políticas de cumplimiento destinadas a prevenir el fraude corporativo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando de mercancías, defraudación fiscal, actos de corrupción, entre otros delitos de carácter empresarial.
- Acompañamiento en la implementación y ejecución de las políticas de cumplimiento.
- Asesoría para el proceso de documentación de evidencias y actualizaciones al programa de control organizacional.
- Asesoría y acompañamiento en la implementación de manuales.
- Asesoría para la implementación de canal de denuncia.
- Asesoría para la elaboración de código de ética.
- Implementación de controles verificables.
- Proceso de evaluación criminal para los miembros de la corporación y nuevos prospectos
- Auditoría externa
- Entre otros.
Corporativo y Propiedad Intelectual
- Asesoría para la implementación de órganos de gobierno y control corporativo.
- Asesoría en la elaboración e implementación de los estatutos de la sociedad.
- Creación de lineamientos para asegurar la transparencia en el manejo y reporte de información financiera.
- Elaboración de matriz de riesgos y plan de actividades que permitan un debido control organizacional.
- Asesoría para la elaboración de manuales, lineamientos, políticas, programas, entre otros controles verificables.
- Elaboración de lineamientos para la constitución y ejecución de programas de vigilancia por el comité de auditoría.
- Asesoría para el cumplimiento de las formalidades y registros corporativos que exige la legislación nacional.
- Aviso de inversión extranjera.
- Registro de marca, aviso comercial.
- Registro de patentes o modelos de utilidad.
Fiscal
- Defensa en créditos fiscales y resoluciones emitidas por el SAT, INFONAVIT, IMSS.
- Amparos contra leyes fiscales locales o federales.
- Amparos contra actos de autoridades fiscales, como embargos de cuentas bancarias y procedimientos administrativos de ejecución.
- Defensa contra negativa de solicitud de devolución por parte de autoridades fiscales.
- Consultoría fiscal y corporativa.
- Desarrollo Organizacional.
- Desarrollo de Negocios.
- Estudio de precios de transferencia.
- Asesoría fiscal para la operación de maquila.
Comercio Exterior
- Asesoría legal en Comercial Internacional por prácticas desleales.
- Asesoría legal en general en materia de comercio exterior y aduanas.
- Asesoría para la obtención de programas de fomento: IMMEX, PROSEC, CIVA, OEA y Revisión en origen, entre otros.
- Auditoría y diagnóstico de las operaciones de Comercio Exterior (Control interno, Anexo 24, Anexo 31, Expedientes, Activos Fijos).
- Auditorías y diagnóstico del nivel de cumplimiento de certificaciones OEA y/o Socio Comercial Certificado.
Litigio y compliance Laboral
- Auditorias laborales.
- Defensa laboral patronal.
- Prevención de riesgos laborales.
- Capacitación laboral para personal de RH.
- Elaboración de contratos, reglamento interior de trabajo y formatos administrativos.
- Constitución de comisiones mixtas del trabajo.
- Recursos en contra de multas impuestas por la STPS.
- Amparos contra leyes fiscales locales o federales.
- Amparos contra actos de autoridades fiscales, como embargos de cuentas bancarias y procedimientos administrativos de ejecución.
- Defensa contra negativa de solicitud de devolución por parte de autoridades fiscales.
- Consultoría fiscal y corporativa.
- Desarrollo Organizacional.
- Desarrollo de Negocios.
- Estudio de precios de transferencia.
- Asesoría fiscal para la operación de maquila.
Litigio Mercantil-Civil
- Asesoría legal en Comercial Internacional por prácticas desleales.
Procedimientos conciliatorios y arbitraje (PROFECO, PRODECON, CONDUSEF).
Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en materia de comercio exterior (PAMAS y PACOS).
Recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Juicios contenciosos administrativos.
Juicios ordinarios y especiales en materia civil y mercantil.
Leyes Nacional de Extinción de Dominio y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Juicios de amparo indirecto y directo en dichas materias.
- Asesoría para la obtención de programas de fomento: IMMEX, PROSEC, CIVA, OEA y Revisión en origen, entre otros.
- Auditoría y diagnóstico de las operaciones de Comercio Exterior (Control interno, Anexo 24, Anexo 31, Expedientes, Activos Fijos).
- Auditorías y diagnóstico del nivel de cumplimiento de certificaciones OEA y/o Socio Comercial Certificado.
Capacitación
El servicio de entrenamiento de nuestra firma podrá desarrollarse mediante la impartición de cursos, seminarios, especialidades y diplomados, en las materias de:
- Prevención de lavado de dinero.
- Laboral.
- Fiscal.
- Comercio Exterior y Aduanas.
- Compliance Legal – Penal.
- Regulatorio.
- Gobierno Corporativo.
- Medios de Defensa Legal.
- Entre otros.
cONTÁCTANOS PARA VER CÓMO PODEMOS AYUDARTE A FORTALECER LA INTEGRIDAD DE TU EMPRESA Y SALVAGUARDARLA CONTRA POSIBLES RIESGOS FINANCIEROS Y LEGALES.